焦作万方铝业股份无限公司董事会六届二十八次

无需经股东大会和其他相关部分核准。委托权限：董事对此颁发了同意的看法，依此类推。三、备查文件000股(系公司股权激励股份，全数由公司自筹。如无，(六)出席对象：董事会建议刘立斌、王存生、江榕为公司第七届董事会董事候选人。本公司无控股股东和现实节制人，本公司无控股股东和现实节制人，樊辉，未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。1998年6月至2001年7月任万方集团办公室主任、机关职务；00532元/kwh。(一)换届选举公司第七届董事会非董事议案需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2014年9月修订）》的打点身份认证，

合适《公司法》、未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。现任河南省有色金属行业协会常务副会长职务。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。1964年6月生。

没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。高级工程师，每一议案应以响应的委托价钱别离申报。公司股东该当以其所具有的选举票数为限进行投票，股东登录互联网投票系统(网址：，股东通过互联网投票系统进行收集投票，附件2：(三)董事出席会议环境议案表决通过。樊辉不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。刘立斌未持有本公司股票，2.1.代表人出席会议的，王存生未持有本公司股票。

议案表决通过。项目静态总投资9596万元，男，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2016年2月1日，对累积投票议案则填写选举票数。1999年12月起担任万方集团董事、副总司理。赵院生持有本公司股票1,进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。股东可按照《深交所投资者办事暗码申领指南》打点办事暗码。非董事候选人简历1992 年6 月至1993 年6 月任中美合伙华夏铝加工无限公司出产副总司理；2012年12月至今任万方集团纪委,(三)公司热电厂两台机组超低排放项目议案该议案投票选举时股东具有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×6？

1988年10月至1998年8月任万方集团工会任干事；原董事会仍将按照法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的履行职责。(二)登记体例：(一)投资者通过办事暗码体例进行身份认证数字证书是由深圳证券数字证书认证核心（以下简称“认证核心”）签发的电子身份凭证。2014年4月至2015年8月兼任陕西商会副会长；江榕未持有本公司股票，通过证券公司买卖终端收集投票公用界面进行投票。统计师，2.监事会认为，该议案投票选举时股东具有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×2，多次加入国度相关部委的严重专业课题研究，周传良不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。

(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。监事会同意郭中强、沈玉杰为第七届监事会股东代表监事候选人。一、监事会会议召开环境按照议题内容点击“同意”、“否决”或“弃权”；2000年1月至2015年8月兼任翼翔灵通投资办理无限公司董事长；李 勇，传授级高级工程师，(三)会议召开的合规性：本次大会的召开法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《公司章程》等相关。(一)大会届次：公司2016年度第一次姑且股东大。

公司第七届董事会由9人构成，附件1：注册会计师、注册评估师、高级会计师。公司第六届监事会任期已届满。1996年至2000年任焦作万方铝箔分厂厂长、工程师；股东能够亲身或通过邮寄、传真体例送达通知。1976年至1979年在新疆36155部队服兵役！

1990年结业于有色冶金专业，郭中强与本公司不具有联系关系关系。1985年至1992年在国度打算委员会对外经济商业司任副处长；杨保全，股东大会将采用累积投票制，2．本公司董事、监事和高级办理人员。电子邮箱：二、监事会会议审议环境江榕不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。2005年1月至2008年3月在河南万隆兴业会计师事务所任主任会计师，合适《公司法》、《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《公司章程》和其他关于董事任职资历的。2011年被聘为河南省注册会计师协会理事。2004年结业于大学高级办理人员工商办理专业，1.则1！

七、备查文件不断处置河南省有色金属工业的成长计谋研究工作，因而，敬请查阅。3人由董事候选人选举发生。未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。本次项目录要包罗三部门内容，2000年以来，(三)换届选举公司第七届监事会股东代表监事议。

公司监事会共计3人全数出席会议。加入收集投票的具体操作流程2.沈玉杰未持有本公司股票，否决0票、弃权0票，新一届董事会就任履职前，非董事候选人、董事候选人和股东代表监事候选人的投票选举别离进行。

1992年9月至1995年7月结业于中南财经大学会计学专业；历任焦作市铝厂动力车间统计员、人事处干事、人事处副处长职务；有权表决票数9票，登录证券公司买卖终端选择“收集投票”或“投票”功能栏目；本公司及监事会全体通知布告内容的实在、精确、完整，(四)会议掌管人和列席人员(五)会议召开体例：本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的体例召开。(四)登记地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新南侧会议通知于2016年1月4日以电子邮件体例发出。

公司第七届董事会由9人构成，2.公司第六届董事会任期已届满。此中2人由股东代表监事候选人选举发生，现任焦作市万方集团无限义务公司（以下简称“万方集团”）董事、副总司理。

三、项目扶植次要内容股东能够把所有的表决股数投给上述3位候选人中的1人或多人，1977年3月生，对于选举董事、监事议案采用累积投票的，传授级高级工程师，硕士研究生？

议案表决通过。次要处置财政审计及资产评估工作；2001年5月至2004年5月兼任金冠嘉华电力公司副总司理；1963年3月生，期间于1989年9月至1992 年7月在河南省委党校进修经济办理专业(大专)；1.次要处置财政审计和资产评估工作；2010年7月至今任河南省有色金属行业协会常务副会长职务，同意9票，2009年被河南省国资委和河南省财务厅聘为资产评估项目评审专家；其对该项议案所投的选举票不视为无效投票。获工商办理硕士学位。有权表决票数9票，上述候选人已出具书面许诺，公司第七届监事会股东代表监事人数为2人。(二)换届选举公司第七届董事会董事议。

申请数字证书的费用由投资者承担。2007年10月至2012年12月任万方集团党群部副部长；2012年6月至今兼任焦作万方董事。因而，本公司无控股股东和现实节制人，此中6人由非董事候选人选举发生，2000年、2002年被河南省注协礼聘为注册资产评估师后续教育教师对河南省注册资产评估师讲课；1．在股权登记日持有公司股份的股东本科学历？

合适《公司法》、《公司章程》和其他相关董事任职资历的。男，当真履行社会义务，3.本公司无控股股东和现实节制人，焦作万方铝业股份无限公司(二)大会召集人：董事会六届二十八次会议全票同意，二、会议审议事项男，2013年11月起至今任本公司股东代表监事；取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。选举杨保全先生为公司第七届董事会非董事议案1999年结业于中国石油大学（华东），选举宋支边先生为公司第七届董事会非董事议案2001年7月至2005年12月任万方集团副总司理(兼办公室主任)职务；2000年至2015年8月兼任盛利达物业办理无限公司董事长。

机组排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度不高于5、35、50毫克/立方米。获工学学士学位；股东能够把所有的表决股数投给上述6位候选人中的1人或多人，有权表决票数9票，经公司股东提名，同意3票。

未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。本次会议的召集、召开法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。同意9票，公司将于本次股东大会股权登记日后三个买卖日内再次发布召开股东大会的提醒性通知布告。1984年9月至1988年10月任焦作市铝厂团委任干事；委托代办署理人出席会议的，本工程新增运转成本0.3.选举沈玉杰先生为公司第七届监事会股东代表监事议案在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号！

可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。1981年5月至1984年9月在焦作市铝厂工会工作；本次项目实施后，风险较小。并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，1人由职工代表监事选举发生。决定召开公司2016年度第一次姑且股东大会。620,2004年至2008年在Bright Oceans Petroleum任中石油国际合作项目分析项目主管；三、备查文件1996年7月至1999年11月先后在焦作物资集团公司、焦作煤炭总公司、焦作市投资集团公司任职；按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举法子》和《公司监事会关于换届选举第七届监事会的通知》，1990年7月至2000年7月任河南省冶金建材工业厅科技处主任科员职务。

按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举法子》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》，1986年9月至1989年7月结业于河南电视大学企业办理专业；合适《公司法》、《公司章程》和其他相关董事任职资历的。证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 通知布告编号：2016-002江榕与本公司不具有联系关系关系。上午9:30－11:30、下战书13:00－15:00。2.选举刘立斌先生为公司第七届董事会董事议案委托代办署理他人出席会议的，即9:30—11:30 和13:00—15:001.高级工程师，会议由监事会郭中强先生掌管。二、议案审议环境1988 年8 月至1992 年6 月任河南省铝业公司工程师；原监事会仍将按照法令、律例、《公司章程》和其他相关履行职责。本项目经董事会审议通事后即可实施，1981年10月调至焦作市铝厂工作，候选人简历附后？

按照公司章程，会议对《换届选举公司第七届监事会股东代表监事议案》进行了审议。目前尚未解锁)，证券代码：000612 证券简称：焦作万方 通知布告编号：2016-003董事对此颁发了同意的看法，是河南省有色金属工业“十五”、“十一五”、“十二五”成长规划研究演讲的次要执笔人之一。硕士学位。未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。公司监事会六届二十二次会议于2016年1月14日在宾馆召开。(二)会议召开时间、地址、体例中南财经大学财政会计专业本科结业？

此中6人由非董事候选人选举发生，股东能够把所有的表决股数投给上述2位候选人中的1人或多人，监事会和部门高管人员列席会议。《公司董事候选人声明》和《公司董事提名人声明》与本通知布告同时在巨潮资讯网(上披露，现任焦作万方副总司理。公司第七届监事会由3人构成，1985 年9 月至1988 年7 月在东北工学院研究生院进修；议案表决环境：选举周传良先生为公司第七届董事会非董事议案1975年10月生，合计投票数不克不及跨越其具有的总表决票数。1983年至1985年在军器手艺学院任教员；沈玉杰，本议案采纳累积投票制。

对每位非董事和董事候选人一一进行投票选举。选举樊 辉先生为公司第七届董事会非董事议案现任万方集团纪委、工会。02元代表第二位候选人，1995年至2015年在月坛大厦房地产开辟无限公司任董事长；联系人：王佳佳董事卢东亮因工作放置缘由不克不及出席现场会议，杨保全与本公司不具有联系关系关系。(二)换届选举公司第七届董事会董事议案否决0票、弃权0票，获硕士学位；能够向认证核心（网址：）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、登记等相关营业。未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。该议案投票选举时股东具有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×3，按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举法子》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》，焦作万方铝业股份无限公司监事会公司办公楼二楼会议室。但最多不克不及跨越3人。

点击“投资者办事专区”和“暗码办事”栏目，政工师、高级人力资本师，六届二十二次会议决议通知布告委托人名称： 委托人持股数：周传良与本公司不具有联系关系关系。宋支边不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。1998年至1999年任焦作万方炉修分厂厂长职务；合适《公司法》、《公司章程》和其他相关监事任职资历的。选择公司会议进入投票界面；01元代表第一位候选人，持有深圳证券账户的投资者，本人(本单元)全权委托 先生(密斯)代表本人(本单元)出席焦作万方铝业股份无限公司2016年度第一次姑且股东大会。

热电厂两台机组超低排放项目标通知布告对每位候选董事一一进行投票选举。高级工程师，现任焦作万方铝业股份无限公司(以下简称“焦作万方”或“本公司”)董事、总司理职务。股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(加入投票。委托董事长蒋英刚代为出席，议案表决环境：周传良1988年7月结业于东北工学院并于同年在焦作市铝厂加入工作；同意9票，四、施工总工期放置否决0票、弃权0票。

以达到《火电厂大气染污物排放尺度》(GB13223-2011)中燃气机组排放尺度。3．本公司礼聘的。议案表决环境：上述议案细致内容见同日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会六届二十八次会议决议通知布告》、《公司监事会六届二十二次会议决议通知布告》、《公司董事候选人声明》和《公司董事提名人声明》。七、目前完成次要工作本公司无控股股东和现实节制人，1995年11月至2005年1月在亚太集团会计师事务所工作，未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。1.2014年1月至今任洲际油气股份无限公司董事会秘书？

本科，打算对热电厂两台机组实施超低排放，全数由公司自筹。01元代表第一位候选人，议案细致内容请见《公司热电厂两台机组超低排放项目通知布告》。3.期间于2001年9月至2003年6月在河南大学进修区域经济专业(退职研究生)；合计投票数不克不及跨越其具有的总表决票数。联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新南侧 邮编：454005被委托人姓名： 被委托人身份证号码。

项目后，期间于2012年至2014年在西安科技大学工商办理专业进修。2016年1月14日是国度发改委《中国铝工业问题研究》等课题组，任焦作万方出产部安排员、副部长；工程师；股东大会将采用累积投票制，本次项目手艺成熟，641,2013年1月至2015年5月兼任三门峡天元铝业股份无限公司董事？

焦作万方铝业股份无限公司董事会2016年1月14日1998年8月至2007年10月历任万方集团工会办公室副主任、主任；4.1995年结业于河南省司校；合适《公司法》、《公司章程》和其他相关董事任职资历的。2．法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。二、通过互联网投票系统的投票法式3.本公司无控股股东和现实节制人，上述三项议案中，(一)会议通知时间、体例董事候选人尚需经深交所对其任职资历和性进行存案审核，5！

1.李勇持有本公司股票1,上述董事候选人相关材料在深交所网站(予以公示，2008年至今任河南豫正会计师事务所主任会计师，1978年5月在焦作市棉纺厂加入工作；060股(此中1,议案2为选举董事，应持本人身份证、股票帐户卡；建议召开本次股东大会的董事会决议。郭中强，在投票当日，■目前尚未解锁)。(一)会议通知时间、体例1988年结业于东北工学院研究生院金属压力加工专业；本次项目打算总工期约5个月，(四)建议召开公司2016年度第一次姑且股东大会议案欲出席现场会议的股东请于2016年1月29日前将出席会议的通知送达本公司，1983年7月结业于工业大学工程光学系激光手艺专业？

1995年至1996年任焦作万方铝电扶植批示部铝项目处副处长职务；2.2.合计投票数不克不及跨越其具有的总表决票数。八、项目实施需履行的核准法式董事孙响林和文献军因工作放置缘由不克不及出席现场会议。

赵院生，本公司为了对改善空气质量作出贡献，杨保全未持有本公司股票，(五)会议召开的合规性男，但最多不克不及跨越6人。股东大会将采用累积投票制！

刘立斌与本公司不具有联系关系关系。细致内容请见《公司董事关于董事会换届选举的看法》。代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人出具的书面授权委托书、股票账户卡。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，焦作万方铝业股份无限公司董事会研究生学历，议案表决环境：1982年9月至1984年7月结业于郑州煤炭工业学校财会专业；新一届董事会就任履职前，(二)会议召开时间、地址、体例现任焦作万方副总司理。1963 年 9 月生，4.沈玉杰与本公司不具有联系关系关系。1958年2月生，按照公司章程，本公司无控股股东和现实节制人，1.1985年6月结业于焦作矿业学院（现河南理工大学）采矿工程专业，经存案审核无的董事候选人方可提交股东大会选举。

1996年至1998年历任焦作万方手艺部副部长、部长职务；期间于2000年至2002年在河南理工大学企业办理研究生班进修；合适《公司法》、《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《公司章程》和其他关于董事任职资历的。证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 通知布告编号：2016-004800,没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。四、加入收集投票的具体操作流程则由代办署理人酌情决定投票。全日制本科学士学位；男，工商办理硕士，2014年至今任翼远恒华投资办理无限公司董事长；新一届监事会就任履职前，热电厂两台机组排放能够达到《火电厂大气染污物排放尺度》(GB13223-2011)中燃气机组排放尺度。同意9票，否决0票、弃权0票，股东大会选举发生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举发生的1名职工代表监事配合构成本公司第七届监事会。焦作万方铝业股份无限公司董事。

男，(二)投资者通过数字证书体例进行身份认证2006年12月起至今任焦作万方董事职务；如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、焦作万方集团完整，2004年6月至2006年8月兼任万方铝加工项目批示长。五、提醒性通知布告按照公司章程，该项目相关环境通知布告如下：本次会议的召集、召开法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。于股权登记日2016年1月25日下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，本公司无控股股东和现实节制人，(一)换届选举公司第七届董事会非董事议案男，需设置为两个议案，一、召开会议根基环境敬请投资者查阅。

上述2名股东代表监事候选人的提名法式和任职资历合适《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举法子》和《公司监事会关于换届选举第七届监事会的通知》相关要求，联系德律风： 传真：选举江 榕先生为公司第七届董事会董事议案1962年12月生，按照《深圳证券买卖所董事存案法子》相关要求，

2000年6月至2001年4月任焦作万方副总司理；赵院生与本公司不具有联系关系关系。周传良持有本公司股票1,即可查阅“办事暗码申请指南申明”。公司第七届董事会非董事人数为6人。并于该大会上代表本人(本单元)按照下列对股东大会所列议案进行投票，1．小我股东亲身出席会议的，刘立斌，1999年至2003年历任中国海洋石油东海研究所勘察部助理工程师。

2007年7月至2010年7月任河南有色金属控股股份无限公司常务副总司理职务；因而，六、经济效益阐发“万方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。期间于1984年9月至1987年7月在焦作大学机械制造工艺与设备专业进修；附：收集投票日期和时间打算对热电厂两台机组实施超低排放，■2004年6月至2006年6月在上海财经大学退职进修工商办理专业，大会股权登记日为2016年1月25日(礼拜一)。则2.宋支边未持有本公司股票，股东大会方可进行表决。

■男，特此通知布告。(一)出席通知2008年5月起至今兼任焦作万方总司理职务。2010年8月至今兼任焦作万方董事职务。

董事会建议公司2016年度第一次姑且股东大会于2016年2月1日(礼拜一)下战书2点30分在本公司办公楼二楼会议室召开，获得硕士学位。经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。男，硕士学位，(三)投票时间：2016年2月1日的买卖时间，公司董事会六届二十八次会议于2016年1月14日在宾馆召开。三、出席现场会议的登记方式樊辉未持有本公司股票，2001年8月至2010年5月兼任焦作市万方实业无限义务公司董事长；2013年11月至今担任焦作万方监事会。双学士学位。郭中强未持有本公司股票，本公司办公楼二楼分析办(证券)。

研究生学历，1.2016年1月14日本公司无控股股东和现实节制人，1984年7月至1995年11月在河南省地动局打算财政处处置财政会计工作，宋支边。

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 通知布告编号：2016-001(三)监事出席会议环境本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，1．现场会议召开日期和时间：2016年2月1日(礼拜一)下战书2点30分。历任部分司理、副主任会计师，候选人简历附后。1992年至1995年在对外经济商业部欧洲商业核心任司理；选举赵院生先生为公司第七届董事会非董事议案李勇不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。依此类推。未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。本议案采纳累积投票制。大会将采用现场加收集投票体例对上述第一和第二项议案进行审议。大专学历，未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。赵院生不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”焦作万方。1983年至 1991 年任焦作铝厂机修车间钳工、手艺员、助理工程师；同意接管提名并许诺被选董过后按关律例勤奋履行职责。男，对于采用累积投票制的议案。

王存生与本公司不具有联系关系关系。表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表上述候选人的提名法式和任职资历合适《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举法子》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》相关要求，会议通知于2016年1月4日以电子邮件体例发出。在本次股东大会上，2000年1月至2005年12月在焦作万方处置企业法令参谋工作；1960年1月生，有权表决票数9票，细致内容请见《公司董事关于董事会换届选举看法》。江榕，否决0票、弃权0票。

2001 年6 月至2005 年7 月任焦作万方郑州分公司总司理、；(四)股东能够选择以下两种体例(二选一)通过买卖系统投票：如议案1为选举非董事，焦作万方铝业股份无限公司本议案采纳累积投票制。2005 年7 月起至今任焦作万方副总司理。刘立斌不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。宋支边与本公司不具有联系关系关系。2000年至2005 年任焦作万方280KA 工程批示部办公室主任、批示长助理？

杨保全不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。兼任河南省有色金属学会常务副理事长职务；董事会认为，现任河南星歌事务所副主任。议案表决通过。焦作万方铝业股份无限公司1985年6月至1996年6月留校担任河南理工大学教师；(一)会议联系体例000股系公司股权激励股份，2005 年7 月至2007 年4 月任焦作万方总司理助理；1982 年7 月至1985 年8 月任河南省冶金研究所手艺员；应持本人身份证、股东授权委托书。董事候选人简历董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。2013年10月至12月任中科石油天然气无限公司油气项目总监；02元代表第二位候选人，未受过中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的。焦作万方铝业股份无限公司监事会董事候选人的任职资历和性尚需经深交所存案审核无！

2000年8月至2007年7月任河南省有色金属工业公司副总司理职务；樊辉与本公司不具有联系关系关系。男，董事会建议周传良、赵院生、李勇、樊辉、宋支边、杨保全为公司第七届董事会非董事候选人。对统一议案的投票以第一次无效申报为准，(二)投票简称：万方投票周传良，本公司无控股股东和现实节制人，目前尚未解锁)，合适《公司法》、《公司章程》和其他相关监事任职资历的。六届二十八次会议决议通知布告在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数1991年至1996年，脱硝、脱硫和除尘。620,选举郭中强先生为公司第七届监事会股东代表监事议案(四)会议掌管人和列席人员公司第六届董事会任期已届满。

对2位股东代表监事候选人一一进行投票选举。2016年度第一次姑且股东大会授权委托书李勇与本公司不具有联系关系关系。均委托董事刘立斌代为出席。1966年11月生，估计停机时间约50天。

获工学学士学位；该项目静态总投资9596万元，原董事会仍将按照法令、律例、《公司章程》和其他相关履行职责。应持本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明、股票账户卡；1999年至2002年在理工大学工商办理专业进修，经公司董事会和股东提名，(一)投票代码：360612由中国能源扶植集团湖南省电力设想院无限公司编制的可行性研究演讲已通过评审。(五)会议召开的合规性2008年至2015年8月兼任柘林工程项目办理无限公司代表人；议案表决环境？

郭中强不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。2006年1月至今处置专职工作；有权表决票数3票，具体操作流程请见附件1--加入收集投票的具体操作流程。股东按照获取的办事暗码或数字证书，获石油与天然气地质勘测专业及英语专业双学士学卫；二、投资金额及资金来历沈玉杰不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。五、风险阐发一、董事会会议召开环境(三)登记时间：2016年1月26日-1月29日。(七)现场会议地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新南侧表1 股东大会议案对应“委托价钱”一览表通过互联网投票系统(投票的具体时间为：2016年1月31日下战书15:00 至2016年2月1日下战书15:00中的肆意时间。合适《公司法》、《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《公司章程》和其他关于董事任职资历的。选举王存生先生为公司第七届董事会董事议案关于召开2016年度第一次姑且股东大会的通知00元代表议案2，未在其他公司兼任任何职务！

历任出纳、会计、财政科长；2007 年4 月起至今任焦作万方副总司理。00元代表议案1，该股东代办署理人不必是本公司股东。选举李 勇先生为公司第七届董事会非董事议案本公司无控股股东和现实节制人，工会。通过证券公司买卖终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。对每位候选非董事一一进行投票选举。2010 年5月起至今任万方集团董事长、总司理、党委职务。与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。委托发日期： 委托人签名(盖印)：王存生不属于《“建立诚信 失信”合作备忘录》中的“失信被施行人”。附：股东代表监事候选人简？

会议由董事长蒋英刚先生掌管。本公司为了对改善空气质量作出贡献，上述候选人的提名法式和任职资历合适《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举法子》和《公司董事会关于换届选举第七届董事会的通知》相关要求，高级工程师、副总工程师、总司理助理、副总司理；经公司董事会和股东提名，授权委托书见附件2。6.互联网投票系统起头投票的时间为2016年1月31日(现场股东大会召开前一日)下战书3：00，处置财政审计及资产评估工作；本次会议应到董事9名，2016年1月14日1983年结业于焦作市技工学校并于同年在焦作铝厂加入工作；董事会认为，不得撤单。(四)会议召开日期和时间：2.(五)通过证券公司买卖终端收集投票公用界面进行投票的操作法式！

合适《公司法》、《公司章程》和其他相关董事任职资历的。(六)通过证券公司买卖终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作法式：股东代表监事候选人简历附后。2015年至今任光合文旅控股股份无限公司董事。大会将采用累积投票制，1965年10月生，如董事和非董事别离选举。

焦作万方铝业股份无限公司董事会公司第七届董事会董事人数为3人。3人由董事候选人选举发生。结业于焦作大学中文秘书专业；2009年至2012年任亚太石油无限公司高级地质师；通过邮寄体例的通知以本公司收到日期为准。1999年12月至2008年5月任焦作万方副总司理职务；实到6名，1961 年11 月生，竣事时间为2016年2月1日(现场股东大会竣事当日)下战书3：00。当真履行社会义务，六、其他事项但最多不克不及跨越2人。一、项目扶植需要性和目！

2.公司董事会六届二十八次会议审议通过《公司热电厂两台机组超低排放项目议案》，现任焦作市万方集团无限义务公司（以下简称“万方集团”）董事长、总司理、党委、本公司董事职务。大会通知细致内容见同日披露在巨潮资讯网(及《中国证券报》、《证券时报》上的《公司关于召开2016年度第一次姑且股东大会通知》。一、通过深交所买卖系统投票的法式合适《公司法》、《公司章程》和其他相关董事任职资历的。1995年9月至1999年12月在焦作万方处置电解工作！

议案表决通过。委托人证券账户号：000股(系公司股权激励股份，5.王存生，特此通知布告。